Cas d'usage

KYC & KYB : vérifiez vos contreparties

Vérifiez l'identité, l'actionnariat et la structure d'une entreprise pour alimenter votre processus KYC sur 52 pays.

Périmètre

Ce que vous vérifiez

  1. 01

    Identité de l'entreprise

    Dénomination, identifiant d'enregistrement, forme juridique, statut d'activité et adresse, à partir des registres officiels.

  2. 02

    Bénéficiaires effectifs & dirigeants

    Actionnaires, bénéficiaires effectifs (UBO / PSC) et mandataires sociaux, avec leurs mandats.

  3. 03

    Structure & liens capitalistiques

    Filiales, holdings et participations croisées pour comprendre à qui appartient réellement la contrepartie.

Gamma Insights couvre le volet « Know Your Business » : identité de l'entreprise, bénéficiaires effectifs et structure capitalistique. Ces éléments alimentent votre dispositif KYC ; le filtrage sanctions / PEP reste géré par vos outils dédiés.

Couverture

La même couverture de registres que la base entreprises, appliquée à une contrepartie unique.

Multi-pays
France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, États-Unis, Nouvelle-Zélande et d'autres registres nationaux en Europe, dans les Amériques et en Asie-Pacifique.
Réseau capitalistique
Liens de détention normalisés entre entités, y compris transfrontaliers (données GLEIF).
Données structurées
Résultats exploitables par API ou export, pour intégrer la vérification à votre workflow.
Voir la couverture par pays

Accès

Construisez vos agents sur nos données

Toutes nos données entreprises sont accessibles par API et via notre serveur MCP — de quoi alimenter vos propres agents IA, workflows et applications sur mesure, au-delà de l'interface Gamma Insights.

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