KYC & KYB : vérifiez vos contreparties

Vérifiez l'identité, l'actionnariat et la structure d'une entreprise pour alimenter votre processus KYC, sur la France et 12 pays européens.

Ce que vous vérifiez

Gamma Insights couvre le volet « Know Your Business » : identité de l'entreprise, bénéficiaires effectifs et structure capitalistique. Ces éléments alimentent votre dispositif KYC ; le filtrage sanctions / PEP reste géré par vos outils dédiés.

Identité de l'entreprise

Dénomination, identifiant d'enregistrement, forme juridique, statut d'activité et adresse, à partir des registres officiels.

Bénéficiaires effectifs & dirigeants

Actionnaires, bénéficiaires effectifs (UBO / PSC) et mandataires sociaux, avec leurs mandats.

Structure & liens capitalistiques

Filiales, holdings et participations croisées pour comprendre à qui appartient réellement la contrepartie.

Couverture

Multi-pays

France, Royaume-Uni, Belgique, Norvège, Espagne, Suisse et d'autres registres européens.

Réseau capitalistique

Liens de détention normalisés entre entités, y compris transfrontaliers (données GLEIF).

Données structurées

Résultats exploitables par API ou export, pour intégrer la vérification à votre workflow.

Construisez vos agents sur nos données

Toutes nos données entreprises sont accessibles par API et via notre serveur MCP — de quoi alimenter vos propres agents IA, workflows et applications sur mesure, au-delà de l'interface Gamma Insights.